杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：002534 證券簡(jiǎn)稱：杭鍋股份 編號(hào)：2012－049
杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議決定于2012年11月26日（星期一）召開公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1.召集人：公司董事會(huì)
2.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議審議通過，決定召開 2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
3.召開會(huì)議時(shí)間：2012年11月26日（星期一）上午 10：00
4.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
5.會(huì)議出席對(duì)象
（1）截至2012年11月19日（星期一）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師及邀請(qǐng)的其他嘉賓。
6.會(huì)議地點(diǎn)：杭州市東新路245號(hào)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》
上述議案已經(jīng)公司2012年11月7日召開的第二屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議審議通過，相關(guān)董事會(huì)決議公告已刊登在2012年11月8日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上。
三、會(huì)議登記方法
1.登記方式
（1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的， 應(yīng)持代理人本人身份證、 加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；
（3） 異地股東可采用信函或傳真的方式登記， 股東請(qǐng)仔細(xì)填寫 《股東參會(huì)登記表》（附件一），連同登記資料，于 2012年11月23日17:00前到達(dá)公司董事會(huì)辦公室。來信請(qǐng)寄：浙江省杭州市東新路245號(hào)杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：310004（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。
2.登記時(shí)間：2012年11月22日、11月23日，每日9 :00—11:30、
13:00—17: 00。
3.登記地點(diǎn)：浙江省杭州市東新路245號(hào)杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室
4.注意事項(xiàng)：
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前一小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
四、其他事項(xiàng)
1.聯(lián)系方式：
電 話：0571-85387519 傳 真：0571-85387598
聯(lián)系人：洑衛(wèi)鋒 姚卉
2.本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用請(qǐng)自理。
杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二一二年十一月八日
附件1：
杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
股東參會(huì)登記表
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
（說明：請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“ ”；若無明確指示，代理人可自行投票。）
委托股東簽名（法人股東蓋章、法定代表人簽名）：
委托股東身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托股東持股數(shù):
委托股東證券帳戶號(hào)碼：
受托人簽名:
受托人身份證號(hào)碼:
委托日期:
（注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束； 2、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人簽名； 3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。）
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