證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 編號：2013－024
杭州鍋爐集團股份有限公司2012年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現場會議召開時間為：2013年4月9日（星期二）14:30
網絡投票時間：2013年4月8日—4月9日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2013年4月9日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 ；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2013年4月8日下午3:00至2013年4月9日下午3:00的任意時間。
2、現場會議召開地點：公司會議室（杭州市東新路245號）
3、會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
4、召集人：杭州鍋爐集團股份有限公司董事會
5、現場會議主持人：董事長吳南平先生
6、本次年度股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、會議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次年度股東大會表決的股東及股東代表共35人，代表有表決權的股份總數為338,746,542股，占公司股份總數的84.58%，公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
2、現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東代表9人，代表有表決權股份337,902,500股，占公司股份總數的84.37%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東26人，代表有表決權股份844,042股，占公司股份總數的0.21%。
三、議案審議情況
經出席會議的股東及股東代理人逐項審議，大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決通過了如下議案：
?。ㄒ唬?012年度報告及摘要》；
表決結果：同意337,940,600股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.76%，反對735,842股，棄權70,100股。
（二）《2012年度董事會工作報告》；
表決結果：同意337,935,600股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.76%，反對735,842股，棄權75,100股。
?。ㄈ?012年度監事會工作報告》；
表決結果：同意337,921,500股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.76%，反對749,942股，棄權75,100股。
（四）《2012年度財務決算報告》；
表決結果：同意337,921,500股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.76%，反對749,942股，棄權75,100股。
?。ㄎ澹?013年度財務預算報告》
表決結果：同意337,921,500股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.76%，反對749,942股，棄權75,100股。
?。?012年度利潤分配方案》；
表決結果：同意337,935,600股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.76%，反對805,942股，棄權5,000股。
（七）《關于公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；
表決結果：同意337,921,500股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.76%，反對749,942股，棄權75,100股。
?。ò耍蛾P于公司2013年度日常關聯交易預計的議案》；
表決結果：同意67,847,080股，占參與投票的股東所持有效表決權的98.80%，反對749,942股，棄權75,100股，回避270,074,420股。
關聯方股東西子電梯集團有限公司和金潤（香港）有限公司回避了本項議案的審議和表決。
?。ň牛蛾P于為控股子公司開展合同能源管理業務提供銀行融資擔保的議案》；
表決結果：同意337,921,500股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.76%，反對749,942股，棄權75,100股。
?。ㄊ蛾P于使用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》；
表決結果：同意337,921,500股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.76%，反對749,942股，棄權75,100股。
?。ㄊ唬蛾P于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2012年度審計機構的議案》；
表決結果：同意337,921,500股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.76%，反對749,942股，棄權75,100股。
?。ㄊ蛾P于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案》；
表決結果：同意337,921,500股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.76%，反對749,942股，棄權75,100股。
（十三）《關于為公司產品銷售向客戶提供融資租賃業務的回購擔保的議案》；
表決結果：同意337,921,500股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.76%，反對749,942股，棄權75,100股。
四、律師見證情況
浙江天冊律師事務所律師出席本次股東大會并發表如下法律意見：“杭鍋股份本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。”
五、備查文件
1、杭州鍋爐集團股份有限公司2012年度股東大會決議
2、浙江天冊律師事務所出具的《關于杭州鍋爐集團股份有限公司2012年度股東大會的法律意見書》
特此公告。
杭州鍋爐集團股份有限公司
董事會
二一三年四月十日
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