杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2015年3月20日（星期五）2:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年3月19日—3月20日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年3月20日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年3月19日下午3:00至2015年3月20日下午3:00的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室（杭州市江干區(qū)大農(nóng)港路1216號(hào)）
3、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長吳南平先生
6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次年度股東大會(huì)表決的股東及股東代表共9人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為318,420,820股，占公司股份總數(shù)的79.502%，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了本次會(huì)議。
2、現(xiàn)場會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表7人，代表有表決權(quán)股份318,401,920股，占公司股份總數(shù)的79.497%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表有表決權(quán)股份18,900股，占公司股份總數(shù)的 0.005%。
4、中小投資者情況
參與投票的中小投資者股東4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為136,000股，占公司總股份的0.034%。
三、議案審議情況
經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人審議，大會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過了如下議案：
（一）《關(guān)于2014年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和全資子公司計(jì)提特別壞賬準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：同意318,401,920股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.994%，反對18,900股，棄權(quán)0股。
其中，中小投資者的表決情況為：同意117,100股，反對18,900股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的86.103%。
四、律師見證情況
浙江天冊律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)并發(fā)表如下法律意見：“杭鍋股份本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。”
五、備查文件
1、杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、浙江天冊律師事務(wù)所出具的《關(guān)于杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》
特此公告。
杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二一五年三月二十三日
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