杭州鍋爐集團股份有限公司2015年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2015年9月10日（星期四）下午2:00

　　網絡投票時間：2015年9月9日-9月10日。

　　其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年9月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 ；通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2015年9月9日下午3:00至2015年9月10日下午3:00的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：公司會議室（杭州市江干區大農港路1216號）

　　3、會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　4、召集人：杭州鍋爐集團股份有限公司董事會

　　5、現場會議主持人：董事長吳南平先生

　　6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共8人，代表有表決權的股份總數為313，585，020股，占公司股份總數的78.29%，公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

　　2、現場會議出席情況

　　出席現場會議的股東及股東代表7人，代表有表決權股份313，105，820股，占公司股份總數的78.17%。

　　3、網絡投票情況

　　通過網絡投票的股東1人，代表有表決權股份479，200股，占公司股份總數的0.12%。

　　4、中小投資者情況

　　參與投票的中小投資者股東3人，代表有表決權的股份數為595，200股，占公司總股份的0.15%。

　　三、議案審議情況

　　經出席會議的股東及股東代理人審議，大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決通過了如下議案：

　　（一）《關于轉讓參股公司股權的議案》

　　表決結果：同意313，105，820股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.85%，反對479，200股，棄權0股。議案獲通過。

　　（二）《關于2015年半年度計提長期股權投資減值準備的議案》

　　表決結果：同意313，105，820股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.85%，反對478，200股，棄權0股。議案獲通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意116，000股，反對479，200股，棄權0股，同意股數占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的19.49%。

　　四、律師見證情況

　　浙江天冊律師事務所律師出席本次股東大會并發表如下法律意見："杭鍋股份(12.14, 0.11, 0.91%)本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。"

　　五、備查文件

　　1、杭州鍋爐集團股份有限公司2015年第五次臨時股東大會決議

　　2、浙江天冊律師事務所出具的《關于杭州鍋爐集團股份有限公司2015年第五次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　杭州鍋爐集團股份有限公司董事會

　　二〇一五年九月十日

聲明：鍋爐信息網圖片及新聞版權所有，未經許可，請勿轉載，轉載請注明來源，違者必究！