東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司董事會定于2016年4月 22日（星期五）上午9：00，在四川省自貢市五星街黃桷坪路150號公司本部召開2015年度股東大會，具體事項通知如下：

一、會議審議事項

1.公司2015年度董事會報告

2.公司2015年度監事會報告

3.公司2015年度財務決算報告

4.公司2015年度利潤分配預案

5.公司2016年度財務預算報告

二、會議出席對象

1.截止2016年3月31日登記在東方鍋爐股東名冊下的股東均有權出席本次股東大會。

2.公司董事、監事和高級管理人員列席會議。

三、會議登記、出席

1. 2016年 4 月20日（星期三）為本次股東大會登記日。欲參加本次會議的股東，請在登記日以電話或傳真方式進行會前登記，表明參會意愿。

2. 已在登記日登記并前往公司參加本次會議的股東（或股東代理人），請于會前30分鐘到場，出示股東本人身份證（代理人需出示有效身份證件及所代理股東的《授權委托書》等原件資料）進行簽到，經東方鍋爐董事會辦公室審核確認與中國證券登記結算公司上海分公司移交的東方鍋爐股東名冊一致，方可出席會議。股東《授權委托書》式樣見附件。

四、聯系方式

地址：四川省自貢市五星街黃桷坪路150號公司董事會辦公室

電話：（0813）4734600

傳真：（0813）2203200

聯系人：鄒云珠

五、其他事項

出席會議股東或股東代理人住宿及交通費自理，會期半天。

東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司董事會

2016年3月28日

聲明：鍋爐信息網圖片及新聞版權所有，未經許可，請勿轉載，轉載請注明來源，違者必究！