杭州鍋爐集團股份有限公司2016年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2016年4月25日（星期一）下午2:00

　　網絡投票時間：2016年4月24日—4月25日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年4月25日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2016年4月24日下午3:00至2016年4月25日下午3:00的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：公司會議室（杭州市江干區大農港路1216號）

　　3、會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　4、召集人：杭州鍋爐集團股份有限公司董事會

　　5、現場會議主持人：董事長吳南平先生

　　6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　參加本次年度股東大會表決的股東及股東代表共11人，代表有表決權的股份總數為310，514，857股，占公司股份總數的75.49%，公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

　　2、現場會議出席情況

　　出席現場會議的股東及股東代表6人，代表有表決權股份308，774，420股，占公司股份總數的75.06%。

　　3、網絡投票情況

　　通過網絡投票的股東5人，代表有表決權股份1，740，437股，占公司股份總數的0.42%。

　　4、中小投資者情況

　　參與投票的中小投資者股東7人，代表有表決權的股份數為1，885，437股，占公司總股份的0.46%。

　　三、議案審議情況

　　經出席會議的股東及股東代理人審議，大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決通過了如下議案：

　?。ㄒ唬?015年度報告及摘要》；

　　表決結果：同意309，376，274股，占參與投票的股東所持有效表決權的 99.63 %，反對 480，000 股，棄權 658，583 股。議案獲通過。

　　（二）《2015年度董事會工作報告》；

　　表決結果：同意309，376，274股，占參與投票的股東所持有效表決權的 99.63 %，反對 480，000 股，棄權 658，583 股。議案獲通過。

　?。ㄈ?015年度監事會工作報告》；

　　表決結果：同意309，376，274股，占參與投票的股東所持有效表決權的 99.63 %，反對 480，000 股，棄權 658，583 股。議案獲通過。

　?。ㄋ模?015年度財務決算報告》；

　　表決結果：同意309，994，057 股，占參與投票的股東所持有效表決權的 99.83 %，反對 480，000 股，棄權 40，800 股。議案獲通過。

　?。ㄎ澹?015年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》；

　　表決結果：同意 309，994，057股，占參與投票的股東所持有效表決權的 99.83 %，反對 520，800 股，棄權 0 股。議案獲通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意1，364，637股，反對520，800股，棄權0股，同意股數占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的72.38%。

　?。蛾P于公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；

　　表決結果：同意309，994，057 股，占參與投票的股東所持有效表決權的 99.83 %，反對 480，000 股，棄權 40，800 股。議案獲通過。

　　（七）《關于使用閑置自有資金進行理財和信托產品投資及委托貸款業務的議案》

　　表決結果：同意309，994，057 股，占參與投票的股東所持有效表決權的 99.83 %，反對 480，000 股，棄權 40，800 股。議案獲通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意1，364，637股，反對480，000股，棄權40，800股，同意股數占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的72.38%。

　?。ò耍蛾P于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構的議案》

　　表決結果：同意309，994，057 股，占參與投票的股東所持有效表決權的 99.83 %，反對 480，000 股，棄權 40，800 股。議案獲通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意1，364，637股，反對480，000股，棄權40，800股，同意股數占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的72.38%。

　?。ň牛蛾P于公司2016年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》。

　　表決結果：同意 308，788，820 股，占參與投票的股東所持有效表決權的 99.44 %，反對 1，685，237 股，棄權 40，800 股。議案獲通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意159，400股，反對1，685，237股，棄權40，800股，同意股數占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的8.45%。

　?。ㄊ蛾P于公司注冊資本變更及修改<公司章程>的議案》

　　表決結果：同意 309，994，057 股，占參與投票的股東所持有效表決權的 99.83 %，反對 480，000 股，棄權 40，800 股。議案獲通過。

　　四、律師見證情況

　　浙江天冊律師事務所律師出席本次股東大會并發表如下法律意見：“杭鍋股份本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。”

　　五、備查文件

　　1、杭州鍋爐集團股份有限公司2015年度股東大會決議

　　2、浙江天冊律師事務所出具的《關于杭州鍋爐集團股份有限公司2015年度股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　杭州鍋爐集團股份有限公司董事會

　　二〇一六年四月二十六日
 

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