武漢鍋爐股份有限公司關于召開2015年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議基本情況

  1、召集人：公司董事會

  2、會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了關于召開2015年度股東大會的議案。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  3、會議召開方式：本次股東大會采用現場記名投票方式

  4、會議召開時間：2016年6月15日（星期三）上午10:00

  5、現場會議召開地點：武漢市東湖新技術開發區流芳園路1號

  武漢鍋爐股份有限公司會議室

  6、出席會議對象：

  （1）截止2016年6月3日下午收市時全國中小企業股轉系統登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  二、會議審議事項

  1、《公司2015年年度報告及摘要》；

  2、《公司2015年度董事會工作報告》；

  3、《公司2015年度財務審計報告》；

  4、《公司2015年年度利潤分配預案》；

  5、《2015年度公司董事、監事、高管人員年度報酬的議案》；

  6、《關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構及其報酬的議案》；

  7、《公司2016年度日常關聯交易預計議案》；

  8、《關于增補董事候選人議案》。

  8.1 選舉沈波先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案；

  8.2 選舉Stuart Adam Connor先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案；

  8.3 選舉林映翠女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案；

  8.4選舉汪海粟先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案。

  該議案采用累積投票制。選舉獨立董事時，出席會議股東所擁有的投票權數等于其所持有的股份總數乘以該次股東大會應選獨立董事人數之積，該部分投票權只能投向該次股東大會的獨立董事候選人；選舉非獨立董事時，出席會議股東所擁有的投票權數等于其所持有的股份總數乘以該次股東大會應選非獨立董事人數之積，該部分投票權只能投向該次股東大會的非獨立董事候選人。

  本次會議審議的議案由公司第六屆董事會第十六次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。詳細內容見2016年4月27日公告的《武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告》（公告編號：2016－005）.

  公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

  三、出席現場會議的登記方法

  1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；

  2、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；

  3、異地股東可憑以上有關證件采取電話或傳真方式登記；

  4、登記時間：2016年6月6日至13日，每個工作日的上午8:30～下午16:30

  5、登記地點：武漢鍋爐股份有限公司證券部

  6、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件參會

  7、會議費用：會期一天，與會股東的食宿及交通費用自理

  8、登記地點及聯系方式

  武漢市東湖新技術開發區流芳園路1號武漢鍋爐股份有限公司證券部

  聯系電話：027-81993700、81994270

  傳 真：027-81993701 郵政編碼：430205

  聯 系 人：侯 莉

  四、備查文件

  《武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告》。

  武漢鍋爐股份有限公司

  董事會

  二〇一六年五月二十四日

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