武漢鍋爐股份有限公司關(guān)于召開2015年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司于2016年5月24日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）以及《證券時報》、《大公報》刊登了《武漢鍋爐股份有限公司關(guān)于召開2015年度股東大會的通知》，本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票方式召開。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次補(bǔ)充提示如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召集人：公司董事會

　　2、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了關(guān)于召開2015年度股東大會的議案。本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　3、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票方式

　　4、會議召開時間：2016年6月15日（星期三）上午10:00

　　5、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)流芳園路1號

　　武漢鍋爐股份有限公司會議室

　　6、出席會議對象：

　　（1）截止2016年6月3日下午收市時全國中小企業(yè)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、《公司2015年年度報告及摘要》；

　　2、《公司2015年度董事會工作報告》；

　　3、《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》；

　　4、《公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)報告》；

　　5、《公司2015年年度利潤分配預(yù)案》；

　　6、《2015年度公司董事、監(jiān)事、高管人員年度報酬的議案》；

　　7、《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計(jì)

　　機(jī)構(gòu)及其報酬的議案》；

　　8、《公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案》；

　　9、《關(guān)于增補(bǔ)董事候選人議案》。

　　9.1 選舉沈波先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事的議案；

　　9.2 選舉Stuart Adam Connor先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事的議案；

　　9.3 選舉林映翠女士為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事的議案；

　　9.4選舉汪海粟先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案。

　　該議案采用累積投票制。選舉獨(dú)立董事時，出席會議股東所擁有的投票權(quán)數(shù)等于其所持有的股份總數(shù)乘以該次股東大會應(yīng)選獨(dú)立董事人數(shù)之積，該部分投票權(quán)只能投向該次股東大會的獨(dú)立董事候選人；選舉非獨(dú)立董事時，出席會議股東所擁有的投票權(quán)數(shù)等于其所持有的股份總數(shù)乘以該次股東大會應(yīng)選非獨(dú)立董事人數(shù)之積，該部分投票權(quán)只能投向該次股東大會的非獨(dú)立董事候選人。

　　本次會議審議的議案由公司第六屆董事會第十六次會議、第六屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。詳細(xì)內(nèi)容見2016年4月27日公告的《武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告》（公告編號：2016－005）和《武漢鍋爐股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2016－006）。

　　公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

　　三、出席現(xiàn)場會議的登記方法

　　1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

　　2、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

　　3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取電話或傳真方式登記；

　　4、登記時間：2016年6月6日至13日，每個工作日的上午8:30～下午16:30

　　5、登記地點(diǎn)：武漢鍋爐股份有限公司證券部

　　6、注意事項(xiàng)：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件參會

　　7、會議費(fèi)用：會期一天，與會股東的食宿及交通費(fèi)用自理

　　8、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式

　　武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)流芳園路1號武漢鍋爐股份有限公司證券部

　　聯(lián)系電話：027-81993700、81994270

　　傳真：027-81993701 郵政編碼：430205

　　聯(lián) 系 人：侯 莉

　　四、備查文件

　　1、《武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告》；

　　2、《武漢鍋爐股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告》。

　　武漢鍋爐股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年五月二十七日

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