武漢鍋爐股份有限公司2015年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議沒有增加、變更提案情況。

　　二、會議召開情況

　　1.召開時間：2016年6月15日（星期三）上午10:00

　　2.召開地點：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)流芳園路1號武漢鍋爐股份有限公司會議室

　　3.召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票方式

　　4.召集人：本公司董事會

　　5.主持人：代理董事長Pascal Alexander Radue 先生

　　本次股東大會于2016年5月24日以公告方式發(fā)出會議通知，本次股東大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　1.出席會議的總體情況：

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（代理人）29人，代表股份176，769，152股，占公司有表決權(quán)總股份的59.52％.

　　2.單獨或合計持有公司5%（含5%）以上股份的股東（非流通股股東）：

　　外資法人股股東：阿爾斯通（中國）投資有限公司，代表股份151，470，000股；國有法人股股東：武漢鍋爐集團有限公司，代表股份20，530，000股；占出席會議單獨或合計持有公司5％（含5％）以上股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

　　3.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。北京大成（武漢）律師事務所楊翠瓊、陳紅明律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東會議采取現(xiàn)場投票方式對各項議案進行了認真審議，議案8因涉及關(guān)聯(lián)交易，按照《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)股東阿爾斯通（中國）投資有限公司對該議案回避表決。本次會議審議的議案需出席本次股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意通過。具體表決結(jié)果如下：

　　1、 審議通過了《公司2015年年度報告及摘要》；

　　表決情況如下:

　　同意176，769，152股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)100％，反對0股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)0％，棄權(quán)0股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)0％。其中，外資法人股同意股份151，470，000股，內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占非流通股股東所持表決權(quán)100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過了《公司2015年度董事會工作報告》；

　　表決情況如下:

　　同意176，769，152股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)100％，反對0股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)0％，棄權(quán)0股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)0％。其中，外資法人股同意股份151，470，000股，內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占非流通股股東所持表決權(quán)100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　3、 審議通過了《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》；

　　表決情況如下:

　　同意176，769，152股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)100％，反對0股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)0％，棄權(quán)0股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)0％。其中，外資法人股同意股份151，470，000股，內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占非流通股股東所持表決權(quán)100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　4、審議通過了《公司2015年度財務審計報告》；

　　表決情況如下:

　　同意176，769，152股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)100％，反對0股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)0％，棄權(quán)0股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)0％。其中，外資法人股同意股份151，470，000股，內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占非流通股股東所持表決權(quán)100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　5、審議通過了《公司2015年年度利潤分配預案》；

　　表決情況如下:

　　同意176，769，152股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)100％，反對0股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)0％，棄權(quán)0股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)0％。其中，外資法人股同意股份151，470，000股，內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占非流通股股東所持表決權(quán)100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　6、審議通過了《2015年度公司董事、監(jiān)事、高管人員年度報酬的議案》；

　　表決情況如下:

　　同意176，769，152股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)100％，反對0股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)0％，棄權(quán)0股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)0％。其中，外資法人股同意股份151，470，000股，內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占非流通股股東所持表決權(quán)100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度

　　審計機構(gòu)及其報酬的議案》；

　　表決情況如下:

　　同意176，769，152股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)100％，反對0股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)0％，棄權(quán)0股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)0％。其中，外資法人股同意股份151，470，000股，內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占非流通股股東所持表決權(quán)100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　8、審議通過了《公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計議案》；

　　表決情況如下:

　　同意25，299，152股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)100％，反對0股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)0％，棄權(quán)0股，占現(xiàn)場投票所有股東所持表決權(quán)0％。其中，因?qū)徸h事項涉及關(guān)聯(lián)事項，外資法人股股份151，470，000股股東回避表決；內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占非流通股股東所持表決權(quán)100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　9、以累積投票方式審議通過了《關(guān)于增補董事候選人議案》。

　　表決情況如下:

　　9.1 選舉沈波先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

　　沈波先生獲176，769，152票，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％，反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％，棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。其中：其中，外資法人股同意股份151，470，000股，內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占非流通股股東所持表決權(quán)100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　9.2 選舉Stuart Adam Connor先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

　　Stuart Adam Connor先生獲176，769，152票，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％，反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％，棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。其中：其中，外資法人股同意股份151，470，000股，內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占非流通股股東所持表決權(quán)100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　9.3 選舉林映翠女士為公司第六屆董事會非獨立董事；

　　林映翠女士獲176，769，152票，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％，反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％，棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。其中：其中，外資法人股同意股份151，470，000股，內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占非流通股股東所持表決權(quán)100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　9.4 選舉汪海粟先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案。

　　汪海粟先生獲176，769，152票，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％，反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％，棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。其中：其中，外資法人股同意股份151，470，000股，內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占非流通股股東所持表決權(quán)100％，反對0股，棄權(quán)0股。

　　五、本次會議同時聽取了公司獨立董事所作的《獨立董事年度述職報告》。

　　六、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京大成（武漢）律師事務所

　　2、律師姓名：楊翠瓊、陳紅明

　　3、法律意見書結(jié)論：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席、列席本次股東大會人員及會議召集人資格，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，本次股東大會做出的各項決議合法有效。

　　北京大成（武漢）律師事務所出具的法律意見書全文請見全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站。法律意見書中表述議案的表決結(jié)果與公司2015年度股東大會決議公告披露的議案表決結(jié)果一致。

　　武漢鍋爐股份有限公司董事會

　　二〇一六年六月十五日
 

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