武漢鍋爐股份有限公司2016半年度報(bào)告摘要
1、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文。
公司簡(jiǎn)介
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化（1）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
是 否（2）前10名普通股股東持股情況表
單位：股（3）前10名優(yōu)先股股東持股情況表
適用 不適用
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
（4）控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
3、管理層討論與分析
2015年11月2日，通用電氣公司（General Electric Company）宣布完成對(duì)于阿爾斯通電力與電網(wǎng)業(yè)務(wù)的收購(gòu)。公司控股股東阿爾斯通（中國(guó)）投資有限公司的控制人已變更為GE Albany Global Holdings B.V. ( 通用電氣奧爾巴尼全球控股有限公司 )。通用電氣與阿爾斯通的整合進(jìn)一步增強(qiáng)了通用電氣的技術(shù)能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并將為能源產(chǎn)業(yè)帶來(lái)高達(dá)50億美元的營(yíng)收潛力。本公司借助通用電氣這一平臺(tái)，努力提升公司的未來(lái)發(fā)展，積極適應(yīng)國(guó)內(nèi)外電力市場(chǎng)發(fā)展的需求。
報(bào)告期內(nèi)，公司管理層和全體員工齊心協(xié)力努力做好2016年年初制定的三項(xiàng)工作，即：
1、發(fā)揮技術(shù)、品牌和制造能力在全球同行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)提供滿足全球市場(chǎng)需求的高性能電站鍋爐產(chǎn)品。
2、積極開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額和市場(chǎng)地位。
3、繼續(xù)不斷地提升經(jīng)營(yíng)管理水平，強(qiáng)化在崗人員的培訓(xùn)和管理，加強(qiáng)各類成本控制，確保優(yōu)質(zhì)按期完成訂單并增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76,555.56萬(wàn)元，比去年同期增加38.27%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-575.26萬(wàn)元，比去年同期減少130.12%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-874.97萬(wàn)元，比去年減少155.75%。
4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明
適用 不適用（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明
適用 不適用（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明
適用 不適用（4）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
二一六年八月二十九日
證券代碼：420063 證券簡(jiǎn)稱：武鍋B5 公告編號(hào)：2016－029
武漢鍋爐股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2016年8月16日發(fā)出會(huì)議通知，于2016年8月26日下午2:30時(shí)在武漢鍋爐股份有限公司2006會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9名，親自出席會(huì)議的董事9名；公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)Stuart Adam Connor先生主持，會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的與會(huì)董事逐項(xiàng)審議通過(guò)了如下決議：
一、會(huì)議以贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)了《2016年半年度報(bào)告及摘要》；
公司2016年半年度報(bào)告全文請(qǐng)見全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站。
二、會(huì)議以贊成4票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票，審議通過(guò)了《關(guān)于新增2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
因本議案的標(biāo)的額已達(dá)到《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露暫行辦法》所列的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),故此議案尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，且與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。公司關(guān)聯(lián)董事Stuart Adam Connor先生、Sébastien Thierry Rouge先生、Pascal Alexander Radue先生、沈波先生、Astra Ying Chui Lam（林映翠）女士均回避表決。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日公告的《武漢鍋爐股份有限公司關(guān)于新增2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》（公告編號(hào)：2016－031）。
獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見：根據(jù)公司2016年度的經(jīng)營(yíng)情況，作為武漢鍋爐股份有限公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)為公司此次新增的2016年日常關(guān)聯(lián)交易是必要的，對(duì)該議案予以認(rèn)可，并同意提交公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議。
獨(dú)立董事意見：根據(jù)《關(guān)于建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露暫行辦法》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，作為獨(dú)立董事，我們認(rèn)為公司此次新增的2016年日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，日常關(guān)聯(lián)交易確因公司生產(chǎn)需要，且交易價(jià)格公允合理，交易行為透明，沒(méi)有損害和侵占中小股東利益行為；公司新增2016年日常關(guān)聯(lián)交易決策程序和交易定價(jià)原則將繼續(xù)維持往年的規(guī)定，且不會(huì)損害和侵占中小股東的利益。
三、會(huì)議以贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日公告的《武漢鍋爐股份有限公司關(guān)于召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2016－032）。
董事會(huì)
證券代碼：420063 證券簡(jiǎn)稱：武鍋B5 公告編號(hào):2016-030
第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
武漢鍋爐股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2016年8月16日發(fā)出會(huì)議通知，于2016年8月26日下午2:30時(shí)在武漢鍋爐股份有限公司2006號(hào)會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人Thomas Joseph Barker先生主持會(huì)議，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并通過(guò)了如下決議：
二、會(huì)議以贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)《公司2016年半年度報(bào)告及摘要》；
監(jiān)事會(huì)的審核意見：監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議武漢鍋爐股份有限公司2016年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
監(jiān)事會(huì)
證券代碼：420063 證券簡(jiǎn)稱：武鍋B5 公告編號(hào)：2016－032
武漢鍋爐股份有限公司關(guān)于召開
2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式
4、會(huì)議召開時(shí)間：2016年9月23日（星期五）上午10:00
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)流芳園路1號(hào)
武漢鍋爐股份有限公司會(huì)議室
6、出席會(huì)議對(duì)象：
（1）截止2016年9月13日下午收市時(shí)全國(guó)中小企業(yè)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
《關(guān)于新增2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；
2、個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；
3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取電話或傳真方式登記；
4、登記時(shí)間：2016年9月14、19、20、21日每個(gè)工作日的上午8:30～下午16:30
5、登記地點(diǎn)：武漢鍋爐股份有限公司證券部
6、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件參會(huì)
7、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)股東的食宿及交通費(fèi)用自理
8、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式
武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)流芳園路1號(hào)武漢鍋爐股份有限公司證券部
聯(lián)系電話：027-81993700、81994270
傳 真：027-81993701 郵政編碼：430205
聯(lián) 系 人：侯 莉
四、備查文件
《武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》。
武漢鍋爐股份有限公司董事會(huì)
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本公司（個(gè)人）出席武漢鍋爐股份有限公司 股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議相關(guān)文件。
委托人姓名/名稱：
委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)：
表決指示如下：
委托人（簽章）： 受委托人： 日 期：
委托身份證明：
受托人身份證明：
證券代碼：420063 證券簡(jiǎn)稱：武鍋B5 公告編號(hào)：2016－031
關(guān)于新增2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
武漢鍋爐股份有限公司以下簡(jiǎn)稱“本公司、公司”；
因公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額已達(dá)到《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露暫行辦法》之相關(guān)規(guī)定，故此議案尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。
二、新增2016年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
2016年4月25日武漢鍋爐股份有限公司（“公司”）第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案》，隨后在2016年6月15日公司2015年度股東大會(huì)上也獲得審議通過(guò)。公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額為人民幣707,200.74萬(wàn)元。現(xiàn)新增關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)如下：
1、原預(yù)計(jì)向Alstom Power Systems（阿爾斯通電力系統(tǒng)公司（法國(guó)））銷售鍋爐產(chǎn)品15億元。因原計(jì)劃從公司采購(gòu)Hassyan項(xiàng)目鍋爐產(chǎn)品的Alstom Power Systems（阿爾斯通電力系統(tǒng)公司（法國(guó)））系通用電氣核電業(yè)務(wù)法國(guó)分支機(jī)構(gòu)，且該法人實(shí)體系一家通用電氣（原阿爾斯通）的合資企業(yè)，目前正處于業(yè)務(wù)整合階段，為保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施，需將原采購(gòu)方Alstom Power Systems（阿爾斯通電力系統(tǒng)公司（法國(guó)））變更為通用電氣的全資子公司General Electric (Switzerland) GmbH（通用電氣（瑞士）有限公司），預(yù)計(jì)銷售鍋爐產(chǎn)品18.5億元。
2、公司擬與General Electric Technology GmbH（通用電氣技術(shù)有限公司（瑞士））簽訂技術(shù)許可協(xié)議，由其向公司提供其部分磨煤機(jī)產(chǎn)品（包括風(fēng)扇磨和HP碗式磨）的知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及技術(shù)信息，以供公司用于合同項(xiàng)目的履行。磨煤機(jī)業(yè)務(wù)是通用電氣鍋爐產(chǎn)品線的重要組成部分。作為全球領(lǐng)先的磨煤機(jī)設(shè)備提供商，通用電氣的磨煤機(jī)擁有優(yōu)越的產(chǎn)品性能和可靠性，其產(chǎn)品和技術(shù)在全球范圍內(nèi)被廣泛地使用。公司希望通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)的磨煤機(jī)技術(shù)，借用通用電氣的品牌優(yōu)勢(shì)，利用公司的客戶以及供應(yīng)鏈資源，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上積極開拓磨煤機(jī)這個(gè)新增業(yè)務(wù)。同時(shí)在目前國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施帶動(dòng)下，大量的中國(guó)總承包商在海外積極開拓火電業(yè)務(wù)，這也給公司的磨煤機(jī)在海外業(yè)務(wù)的開發(fā)上提供了良好的市場(chǎng)契機(jī)。公司將通過(guò)引進(jìn)磨煤機(jī)技術(shù)，努力降低產(chǎn)品成本，積極開拓海內(nèi)外市場(chǎng)，力爭(zhēng)把磨煤機(jī)產(chǎn)品線發(fā)展成為公司一個(gè)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。該項(xiàng)技術(shù)許可協(xié)議預(yù)計(jì)金額280萬(wàn)元。
3、為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，公司擬加大在鍋爐改造市場(chǎng)的投標(biāo)力度。若公司中標(biāo)鍋爐改造項(xiàng)目，在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，將從阿爾斯通技術(shù)服務(wù)（上海）有限公司采購(gòu)部分服務(wù)和產(chǎn)品，預(yù)計(jì)金額7000萬(wàn)元。
4、因前期項(xiàng)目合同執(zhí)行的需要，公司需從Alstom Power Inc.（阿爾斯通電力公司（美國(guó)））采購(gòu)一批鍋爐產(chǎn)品，預(yù)計(jì)金額900萬(wàn)元。
三、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、基本情況（1）General Electric (Switzerland) GmbH（通用電氣（瑞士）有限公司）
法定代表人：Andreas LUSCH
成立日期：1990年1月10日
注冊(cè)資本：10,100萬(wàn)瑞士法郎
經(jīng)營(yíng)范圍：提供電力生產(chǎn)領(lǐng)域的產(chǎn)品服務(wù)
地 址：Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland（2）General Electric Technology GmbH（通用電氣技術(shù)有限公司（瑞士））
法定代表人：Deryk Hesford
成立日期：2003年6月27日
注冊(cè)資本：10萬(wàn)瑞士法郎
經(jīng)營(yíng)范圍：與知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的收購(gòu)、交易和服務(wù)，包括專利、商標(biāo)、版權(quán)等的管理、許可和技術(shù)轉(zhuǎn)讓的管理，以及相關(guān)的咨詢服務(wù)
地 址：Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland（3）阿爾斯通技術(shù)服務(wù)（上海）有限公司
法定代表人：劉鳳鳴
成立日期：2000年10月12日
注冊(cè)資本：100萬(wàn)美元
經(jīng)營(yíng)范圍：用于電廠項(xiàng)目、輸配電項(xiàng)目、機(jī)電項(xiàng)目、鐵路和城市軌道交通項(xiàng)目的設(shè)備和服務(wù)；國(guó)際貿(mào)易、保稅區(qū)貿(mào)易和區(qū)內(nèi)貿(mào)易代理等
地 址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高北路2001號(hào)第一層3-1，2部位（4）Alstom Power Inc.（阿爾斯通電力公司（美國(guó)））
法定代表人：Richard AUSTIN
成立日期：1999年6月8日
注冊(cè)資本：100萬(wàn)美元
經(jīng)營(yíng)范圍：在相關(guān)法律允許范圍內(nèi)，公司可從事的所有的經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)
地 址：200 Great Pond Drive, 06095 Windsor, Connecticut, United States of America
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系（1）General Electric (Switzerland) GmbH（通用電氣（瑞士）有限公司）與公司控股股東阿爾斯通（中國(guó)）投資有限公司屬于同一最終控制人。符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露暫行辦法》54條第二項(xiàng)之規(guī)定。
（2）General Electric Technology GmbH（通用電氣技術(shù)有限公司（瑞士））與公司控股股東阿爾斯通（中國(guó)）投資有限公司屬于同一最終控制人。符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露暫行辦法》54條第二項(xiàng)之規(guī)定。
（3）阿爾斯通技術(shù)服務(wù)（上海）有限公司與本公司同屬于公司控股股東阿爾斯通（中國(guó)）投資有限公司的子公司。符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露暫行辦法》54條第二項(xiàng)之規(guī)定。
（4）Alstom Power Inc.（阿爾斯通電力公司（美國(guó)））與公司控股股東阿爾斯通（中國(guó)）投資有限公司屬于同一最終控制人。符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露暫行辦法》54條第二項(xiàng)之規(guī)定。
3、履約能力分析
根據(jù)上述關(guān)聯(lián)方公司的財(cái)務(wù)狀況分析認(rèn)為：這些公司均具備充分的履約能力，形成壞帳的可能性極小。
四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
公司與關(guān)聯(lián)方的交易均按照公平的市場(chǎng)價(jià)格交易。
2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求與關(guān)聯(lián)方簽訂協(xié)議，并將按協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)本公司的影響
1、交易的必要性、持續(xù)性以及預(yù)計(jì)持續(xù)進(jìn)行此類關(guān)聯(lián)交易的情況：
公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)貨物、銷售貨物等，這些交易均是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的業(yè)務(wù)行為，且將與各關(guān)聯(lián)方維持業(yè)務(wù)往來(lái)。
2、選擇與關(guān)聯(lián)方（而非市場(chǎng)其他交易方）進(jìn)行交易的原因和真實(shí)意圖：
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是鍋爐的生產(chǎn)與銷售，其商品購(gòu)銷本著公平競(jìng)爭(zhēng)、合理論價(jià)的原則向包括關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的購(gòu)銷方進(jìn)行公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的業(yè)務(wù)行為。
3、說(shuō)明交易是否公允、有無(wú)損害公司利益：
公司與關(guān)聯(lián)方的交易公允、沒(méi)有損害公司和股東的利益，對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響。
4、說(shuō)明交易對(duì)公司獨(dú)立性的影響：
公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司主要業(yè)務(wù)不因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
六、審議程序
公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議將對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行審議，關(guān)聯(lián)董事Stuart Adam Connor先生、Sébastien Thierry Rouge先生、Pascal Alexander Radue先生、沈波先生、Astra Ying Chui Lam（林映翠）女士回避表決。
公司此次新增2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的金額已達(dá)到《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露暫行辦法》之相關(guān)規(guī)定，此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，與關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況
獨(dú)立董事對(duì)該議案的事前認(rèn)可意見：根據(jù)公司2016年度的經(jīng)營(yíng)情況，作為武漢鍋爐股份有限公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)為公司此次新增的2016年日常關(guān)聯(lián)交易是必要的，對(duì)該議案予以認(rèn)可，并同意提交公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議。
獨(dú)立發(fā)表的獨(dú)立意見：根據(jù)《關(guān)于建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露暫行辦法》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，作為獨(dú)立董事，我們認(rèn)為公司此次新增的2016年日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，日常關(guān)聯(lián)交易確因公司生產(chǎn)需要，且交易價(jià)格公允合理，交易行為透明，沒(méi)有損害和侵占中小股東利益行為；公司新增2016年日常關(guān)聯(lián)交易決策程序和交易定價(jià)原則將繼續(xù)維持往年的規(guī)定，且不會(huì)損害和侵占中小股東的利益。
八、備查文件（1）武漢鍋爐股份有限公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
（2）經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見。
董事會(huì)
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