2006年06月26日 00:00 中國證券網-上海證券報 　　證券代碼：600786股票簡稱：東方鍋爐編號：臨2006-026 　　《東方鍋爐（集團）股份有限公司股權分置改革說明書》（摘要）的更正公告 　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 　　東方鍋爐（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2006年6月19日在《中國證券 報》、《上海證券報》刊登了《東方鍋爐（集團）股份有限公司股權分置改革說明書（摘要）》。為保證廣大投資者的利益，現將“保薦機構對本次對價安排的分析意見”部分內容予以更正： 　　原文“一、股權分置改革方案之（二）保薦機構對本次對價安排的分析意見之2、對價安排的測算和確定中： 　　根據上表數據，綜合考慮到東方鍋爐在行業中的地位及綜合競爭能力等因素，測算時方案實施后市盈率倍數選取11倍。 　　2)方案實施后理論股價 　　東方鍋爐2005年每股收益為2.0139元，方案實施后，即非流通股縮股后每股收益將上升到2.26元，依照11倍市盈率估值，則東方鍋爐的理論股價預計為每股24.86元。 　　（2）對價水平的確定 　　假設： 　　R為非流通股股東為使非流通股份獲得流通權而向每股流通股送出的股份數量； 　　P為方案實施前流通股股東的持股成本； 　　Q為股權分置改革方案實施后股價。 　　為保護流通股股東利益不受損害，則R至少滿足下式要求： 　　P=Q×(1+R) 　　以東方鍋爐A股截止6月16日的30日收盤均價26.00元作為P的估計值，以股權分置改革方案實施后的理論股票價格24.86元/股作為Q的估計值。則：非流通股股東為使其非流通股份獲得流通權而向每1股流通股支付的股份數量R應為0.0459股，即東方鍋爐非流通股股東為獲得流通權作出的對價安排應為每10股送0.459股的水平。 　　公司上市以前未曾溢價發行，上市以后至今也從未進行股權融資，雖然東方鍋爐非流通股股東從未因溢價發行獲得收益，為保護流通股股東利益，東方鍋爐非流通股股東將按照向每10股流通股送出1.2股的水平安排對價，換算成單方面縮股模式為每1股非流通股縮為0.85607股。” 　　修改為： 　　“根據上表數據，綜合考慮到東方鍋爐在行業中的地位及綜合競爭能力等因素，測算時方案實施后市盈率倍數選取12倍。 　　2)方案實施后理論股價 　　東方鍋爐2005年每股收益為2.0139元，依照12倍市盈率估值，則東方鍋爐的理論股價預計為每股24.17元。 　　（2）對價水平的確定 　　假設： 　　R為非流通股股東為使非流通股份獲得流通權而向每股流通股送出的股份數量； 　　P為方案實施前流通股股東的持股成本； 　　Q為股權分置改革方案實施后股價。 　　為保護流通股股東利益不受損害，則R至少滿足下式要求： 　　P=Q×(1+R) 　　以東方鍋爐A股截止6月16日的30日收盤均價26.00元作為P的估計值，以股權分置改革方案實施后的理論股票價格24.17元/股作為Q的估計值。則：非流通股股東為使其非流通股份獲得流通權而向每1股流通股支付的股份數量R應為0.0759股，即東方鍋爐非流通股股東為獲得流通權作出的對價安排應為每10股送0.759股的水平。 　　公司上市以前未曾溢價發行，上市以后至今也從未進行股權融資，雖然東方鍋爐非流通股股東從未因溢價發行獲得收益，為保護流通股股東利益，東方鍋爐非流通股股東將按照向每10股流通股送出1.2股的水平安排對價，換算成單方面縮股模式為每1股非流通股縮為0.85607股。” 　　特此更正。 　　東方鍋爐（集團）股份有限公司董事會 　　2006年6月23日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。